Å R S R E D O V I S N I N G
för
Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

VERKSAMHETEN

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under början av året har stora delar av det nya biljett- och betalsystemet implementerats, fortsatt utveckling av återstående delar pågår även efter årets slut. Det nya systemet har mött svårigheter med biljettvalidering, något som bolaget delar med de andra länen som ingår i projektet, vilket resulterat i avvikelser i resandestatistiken. Resandet i den allmänna trafiken har under året minskat jämfört med föregående år. Serviceresor har under året implementerat ett nytt boknings- och planeringssystem för beställningscentralen som heter Alfa. Det nya systemet ger bättre förutsättningar för medarbetarna att planera och samordna resorna och därmed förbättra resurseffektiviteten. Antalet serviceresor har ökat under året jämfört med föregående år. Ett fokusområde för andra halvan av 2024 har varit kvalitetsuppföljning på nya trafikavtal för både allmänna trafiken och serviceresor. En ny systematik för att övergripande följa upp levererad kvalitet har tagits i bruk för att ytterligare stärka bolagets kvalitetsarbete. Organisatoriskt har arbetet med en långsiktigt hållbar organisation fortlöpt under året, ny kund- och marknadsavdelning har bildats under hösten med tillsättande av marknads- och kommunikationschef.

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (Kollektivtrafikmyndigheten) biträda kollektivtrafikmyndigheten med planer, upphandling och uppföljning av den regionala kollektivtrafik som kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik samt stöd för genomförande. Bolaget ska, efter överlämnande av befogenhet från ägaren, ingå avtal om trafik längs väg, upphandla och samordna tjänster avseende persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lag (1997:735) om riksfärdtjänst i de kommuner som överlåtit sina uppgifter till kollektivtrafikmyndigheten, och på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten ansvara för drift av beställningscentral. Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip bidra med tillväxt och utveckling inom Norrbottens län. Detta ändamål fullgörs genom att främja en effektiv trafikförsörjning inom bolagets verksamhetsområden.

Säte

Bolaget har sitt säte i Överkalix.

Ägarförhållanden

Länstrafiken i Norrbotten AB ägs till 100% av Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, organisationsnummer 222000-2949, kollektivtrafikmyndigheten är organiserad som ett kommunalförbund med Region Norrbotten och länets 14 kommuner som medlemmar. Länstrafiken i Norrbotten AB äger i sin tur Bussgods i Norr AB till 33% och Samtrafiken i Sverige AB till 2%.

Ägardirektiv

Bolagets styrelse och ledning skall arbeta för verksamhetsmål och ekonomiska mål som anges i verksamhetsplan samt årsbudget. Bolaget ska drivas med god ekonomisk hushållning. Målsättningarna med den regionala kollektivtrafiken är att: -arbeta för att nå målen som uttrycks i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, -bidra till en ökad samordning av samhällsbetalda resor, -utveckla samarbetet över länsgränser och även över landsgränser, och arbeta för en ökad samordning mellan transportslagen, -utveckla kollektivtrafiken genom att aktivt arbeta för nya innovativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån en helhetssyn, i samverkan med medborgare och andra aktörer. Bolaget ska vidare mot ersättning upplåta sina fordon för godstransporter till Bussgods i Norr AB, oganisationsnummer 556036-3284, att bedriva godstransporter i Norrbotten. Verksamhetens ska så långt det är möjligt bedrivas med transport i den allmänna kollektivtrafiken, på persontrafikens villkor. Verksamheten ska bedrivas med samhällsnyttan som grund, men inom de ekonomiska ramar som ägarna beslutar.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Under första halvan av kommande år är fokus på att implementera det nya biljett och betalsystemet fullt ut. Till stor del på grund av försenade leveranser av leverantören är implementeringen kraftigt försenad. En stor utmaning inför närmaste året är att trenden för resande inom kollektivtrafiken behöver vändas. Resandet i antal är nedåtgående sedan Q1 2023, en fortsatt sådan utveckling riskerar att försvaga intäkterna för biljetter med påverkan på totalekonomin för bolaget och dess finansiärer. Implementering pågår av realtidssystemet, den väntade effekten av drifttaget system är att resenärerna ska få realtidsinformation om trafiken och att trovärdigheten ökar för Länstrafiken och resenären upplever systemet som pålitligare. Upphandling av nytt trafikplaneringssystem och reseplanerare kommer att ske under 2025, detta behövs för att säkra driften för kommande år framåt.

En väsentlig risk och osäkerhetsfaktor inom branschen är fortsatt brist på chaufförer på lokal, regional och nationell nivå. Arbete med chaufförstillgång men framför allt ”kvalitetssäkring av trafikutförande” pågår och kommer att fortsätta under året som kommer. Parametrar beträffande chaufförers arbetsmiljö tillförs vid upphandlingar för allmänna trafiken och en förarcertifiering kommer att startas upp för serviceresor under 2025. Inom den närmaste framtiden finns fortsatt risk för instabilitet i omvärlden med höga räntor, inflation och drivmedelspriser. Bolaget har långa avtal där kostnaden indexregleras, stor del av bolagets kostnader beror på hur dessa index förändras.

Hållbarhetsupplysning

Bolaget har för året identifierat strategiska områden med flertalet prioriterade aktiviteter för att nå målen i ägardirektiven och gällande trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Norrbotten. Fokus har varit att arbeta i riktning mot att leva upp till verksamhetsplanen för 2024 samt att arbeta fram en systematik för målstyrning av verksamheten med fokus på avdelning och individuell nivå avseende ägandeskap för aktiviteter och leveranser samt nyckeltal. Att skapa en långsiktigt hållbar organisation genom att vara en attraktiv arbetsgivare är ett pågående initiativ där ovan målstyrning på sikt väntas bidra till en mer ansvarsfull och uppgiftsorienterad organisation. Mätningar av eNPS (Employee Net Promoter Score) sker löpande. Trenden för eNPS är neutral, snittet för 2024 är -1,5 och variationen är mellan -15 och +11 för de 6 undersökningarna under 2024. 2024 års målvärde för eNPS, 13, är inte uppnått. Medarbetarnas engagemang mäts också. Målvärdet för år 2024 är 4, mätningen för årets värde för engagemangsindex visade på 3,75.

För att bidra till miljömålen är ett av målen att öka antalet resor och resenärer i kollektivtrafiken genom att bidra med en service i toppklass där resenären får en hållbar resa från beställning till avslutad resa. Målet i gällande trafikförsörjningsprogram är att antalet fordonskilometer som trafikeras med förnybart bränsle ska vara 100% senast 2035. HVO100 används i allmänna kollektivtrafiken, och i flertalet av de nya avtalen för serviceresor används elbilar.

FLERÅRSÖVERSIKT

Definitioner av nyckeltal, se noter

RESULTATDISPOSITION (KRONOR)

Det finns inget resultat att disponera.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Nyttjad checkräkningskredit uppgår till 0 (9274) tkr.